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证券代码:839142
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2020-04-20
【临时公告】金穗隆:董事会议事规则制度
公司于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第四次会议,审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0票。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。
2020-04-20
【临时公告】 金穗隆:股东大会议事规则制度
公司于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第四次会议,审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权0 票。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。
2020-04-20
【临时公告】金穗隆:关于拟修订《公司章程》公告
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款
2020-04-20
【临时公告】金穗隆:关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
1、投资理财产品品种为控制风险,公司(含全资子公司)将选择适当的时机使用自有闲置资金购买中低风险的短期银行理财产品。
2020-04-20
【临时公告】金穗隆:关于预计2020年日常关联交易的公告
公司预计 2020 年度与关联方广州大洋图文数码快印有限公司、广州智印信息系统有限公司、深圳市先奇科技有限公司、孙诗雪、孙诗梅、吴海发生关联交易。公司在预计的 2020 年日常关联交易的金额范围内,根据业务开展的需要,与上述关联方签署相关协...
2020-04-20
【临时公告】金穗隆:监事提名公告
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第三次会议于 2020 年4 月 20 日审议并通过:提名郭惠敏先生为公司监事,任职期限自股东大会决议生效之日起至本届监事会期满之日止,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述...
2020-04-20
【临时公告】金穗隆:第二届监事会第三次会议决议公告
1.会议召开时间:2020 年 4 月 20 日2.会议召开地点:广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 10 日 以专人送达方式发出5.会议主持人:监事会主席黎小...
2020-04-20
【临时公告】金穗隆:第二届董事会第四次会议决议公告
该议案内容详见公司在 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-003)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-00...
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